Зарегистрировано компаний: 1834
Администраторам финансовых организаций
 

Популярные банки





Денежные переводы



Отделения банков в СПб:



Реклама:

Банки будут тщательнее контролировать клиентов

Центробанк расширил перечень требований, которые банки должны предъявлять к своим клиентам. Все основные нововведения вызваны стремлением усилить борьбу с компаниями, которые занимаются отмыванием денег или участвуют в финансировании терроризма.


В частности, после принятия поправок, связанных с идентификацией клиентов, коммерческие и государственные банки могут отказать в обслуживании компаниям, которые имеют уставный фонд на уровне минимальных показателей — 10 тысяч рублей.

 

При этом всем банкирам и предпринимателям хорошо известно, что именно такой уставный фонд имеет подавляющее большинство небольших фирм. Кроме того, у банков должно вызывать подозрение отсутствие бухгалтера, регистрация по определенному адресу, по которому уже зарегистрированы другие компании и т.п. 

 
Теперь клиенты могут вызывать подозрение в том случае, если совершают крупные сделки, не соответствующие размеру их уставного капитала. При некоторых обстоятельствах даже отказ в совершении операции должен вызывать подозрение у банковских работников.



05.04.2014, spb-banks.ru
все новости >>




Этот сайт освещает темы: банки, банкоматы, кредиты, ипотека, страхование

Курсы валют ЦБ РФ 19.06.2018
$ P 0.0000 руб P 0.0000 руб

Обсуждение банков



Новости банков СПб

24.11.2014 Повышение ставок по ипотеке может замедлить развитие рынка в Петербурге

Рынок ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге может замедлить свое развитие. Многие специалисты прогнозируют, что в ближайшее время банки начнут повышать ставки по жилищным кредитам, а также ужесточать требования к заемщикам.

далее>>


04.11.2014 Банки продолжают повышать ставки по вкладам

Банки, работающие в Петербурге и области, повышают проценты по вкладам, стремясь привлечь дополнительные средства. Многие финансовые учреждения, таким образом, отреагировали на изменение ключевой ставки Центробанка, который повысил ее на 2,5%.

далее>>


Все новости

 

Банки Санкт-Петербурга 2009-2018